La guardia di finanza di Varese nell’ambito dell’indagine denominata Security, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo d’urgenza, di 8,2 milioni di euro, a carico del commercialista foggiano Massimo Ruggiero Curci. L'uomo è indagato per bancarotta fraudolenta, indebita compensazione d’imposta ed autoriciclaggio.
E' emerso che Curci, ha ricevuto compensi illeciti in denaro contante oltre 600.000 euro da parte delle numerose società coinvolte, una delle quali recentemente dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. Alcuni imprenditori hanno gestito in modo fraudolento una serie di cooperative di trasporti, svuotando le casse della società attraverso il ritorno di contanti, con fatture false; prelievo in contanti dai conti sociali attraverso carte prepagate. Gli imprenditori avevano così tanto denaro contante, con la quale è stato pagato anche il commercialista Curci, il quale era il regista dell'operazione illecita finalizzata al mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali, mediante l’indebita compensazione degli stessi con crediti fittizi e solo figurativi, in realtà mai maturati.
Dopo aver contratto diversi debiti tributari, gli imputati si sono rivolti al commercialista di Carapelle, il quale ha compilato modelli F24 falsi e per tale consulenza ha richiesto ed ottenuto dagli imputati una somma pari al 40% delle indebite compensazioni effettuate